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Materia: Penal

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Los delitos cometidos en el seno de la empresa y su defensa legal

La dimensión del modelo de compliance penal en la empresa
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La responsabilidad penal de las personas jurídicas es una materia que en los últimos años ha dejado de ser una idea abstracta y oscura para venir a consolidarse, cada vez con mayor fuerza, como parte de la estructura y política de las empresas. La presente obra nace como consecuencia del impacto social que recientemente se viene viviendo en nuestro país ante los escándalos corporativos, la mala praxis y la falta de control de diversas organizaciones. Igualmente ha sido motivo de esta publi...

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Blanqueo de capitales y Financiación del terrorismo. Paso a paso

Aspectos jurídicos del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en sus vertientes penal y administrativa
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Esta guía recoge todos los aspectos jurídicos del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en sus vertientes penal y administrativa. Se analizan los delitos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo tipificados en el Código Penal y las obligaciones administrativas de los sujetos obligados reguladas en la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Todo ello desde una óptica práctica con jurisprudencia, ejemp...

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Violencia filio-parental: cuestiones penales y criminológicas. Paso a paso

Temas para su estudio
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Las agresiones de hijos a padres están presentes en los medios de comunicación hoy más que nunca como reflejo de un problema social grave, y hay un sentimiento popular de cierta impotencia ante este creciente fenómeno, o cuando menos de desconcierto y desinformación, sobre todo por parte de las familias que lo sufren. Aproximadamente desde el año 2005, empiezan a aparecer datos que indican que la Violencia Filio-Parental (VFP) va en aumento de forma alarmante. La presente obra, parte de un...

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Entrada y registro en el domicilio del contribuyente. Paso a paso

Cuestiones a tener en cuenta por el contribuyente en caso de personación de la Administración o Autoridad Judicial en su domicilio
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La presente guía trata dar respuesta a determinadas cuestiones fundamentales relativas a la entrada y registro en el domicilio del contribuyente, tanto en el ámbito tributario como en el ámbito penal. Este tema se analiza desde un punto de vista práctico, repasando la jurisprudencia más reciente al respecto y planteando una serie de ejemplos prácticos, esquemas y formularios que facilitan al contribuyente el modo de actuación ante una invasión domiciliaria de la inspección o autoridad c...

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Delitos relativos a las drogas. Paso a paso

Guía práctica sobre los delitos relacionados con el cultivo, elaboración, tráfico y consumo ilegal de drogas
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  El objeto de esta guía versa sobre un estudio integral y de gran validez teórica y práctica sobre los delitos relativos a drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas. La regulación de esta materia ha sido reformada con gran profusión durante periodos sucesivos, siendo la más relevante la provocada por la Convención de las Naciones Unidas de Viena de 1988, sobre el tráfico ilícito de estupefacientes, reflejándose notoriamente en el Código Penal de 1995 en sus artíc...

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Derecho Penal Internacional y Jurisdicción Penal Universal

Relación frente a la soberanía de los Estados, legalidad de la ley penal, prohibición de doble juzgamiento y cosa juzgada
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Una significativa detracción se erige contra la jurisdicción penal universal, a pesar de que fue concebida por el orden mundial para el juzgamiento del delicta iuris gentium en los principales convenios de derecho humanitario y de protección de derechos humanos. Se han trabado juicios de responsabilidad internacional, conflictos diplomáticos y posiciones académicas que le acusan de menoscabar la soberanía de los Estados e infringir los principios penales de reserva legal, prohibición de d...

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Delitos contra la Hacienda Pública. Paso a paso

Análisis detallado de las conductas delictuales contra la Hacienda Pública
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El objeto de esta guía versa sobre un estudio integral y de gran validez teórica y práctica sobre los delitos contra la Hacienda Pública. Estos delitos conocidos como “delitos de nueva creación” o “delitos jóvenes” ven la luz en la Ley 50/1977, de 14 de noviembre, de medidas urgentes de reforma fiscal y, desde esa fecha tardía, su profusa evolución legislativa y jurisprudencial ha sido de constante adaptación normativa hasta nuestros días. Se trata pues de figuras delictivas qu...

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1881

Delitos societarios. Paso a paso

Guía práctica sobre los delitos cometidos en el seno de las entidades mercantiles
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Los delitos societarios se regulan en el Capítulo XIII del Título XIII del Código Penal, dentro de la rúbrica de los delitos contra el patrimonio y el orden socio-económico. Este tipo de delitos se producen en el ámbito de las sociedades, intrínsecamente relacionado con el mundo financiero, cometiéndose dentro de una empresa –o en relación con ella– y pudiendo afectar tanto al patrimonio de las personas físicas como de las jurídicas. Estos delitos se conciben en defensa de la vuln...

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Los recursos en el proceso penal. Paso a paso

Guía práctica sobre la impugnación de autos y sentencias penales
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Tanto el Código penal como la Ley de enjuiciamiento criminal son objeto de innumerables reformas. En esta ocasión, la Ley 41/2015 modifica el sistema de recursos en el proceso penal, cuyas novedades principales son: 1, se generaliza la segunda instancia, de tal forma que las sentencias dictadas en primera instancia por la Audiencia Provincial son apelables ante la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia y las dictadas por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional son impugnables ...

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Suspensión y sustitución de las penas privativas de libertad

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Este libro pretende ofrecer un enfoque eminentemente práctico a los profesionales del Derecho que se acerquen a la jurisdicción penal, tratando un tema que es recurrente en la ejecución penal: la suspensión y sustitución de las penas privativas de libertad. Para ello, se han recogido todos o la mayor parte de los supuestos que pueden acaecer desde el dictado de una sentencia firme hasta que comienza la ejecución de la pena privativa de libertad, y las alternativas que ofrece la legislació...

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