Los delitos cometidos en el seno de la empresa y su defensa legal

La dimensión del modelo de compliance penal en la empresa


Fecha Publicación:
Colección: Monografico
Edición: 1.ª edición 2020
Páginas: 208
Formato: 17 x 24
ISBN: 978-84-18025-41-9
Idioma: Castellano


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Resumen

La responsabilidad penal de las personas jurídicas es una materia que en los últimos años ha dejado de ser una idea abstracta y oscura para venir a consolidarse, cada vez con mayor fuerza, como parte de la estructura y política de las empresas.

La presente obra nace como consecuencia del impacto social que recientemente se viene viviendo en nuestro país ante los escándalos corporativos, la mala praxis y la falta de control de diversas organizaciones. Igualmente ha sido motivo de esta publicación la dolosa ignorancia, desconocimiento o dejadez que pequeñas y medianas empresas tienen sobre la materia, llegando incluso a entender satisfechas sus obligaciones con simples asesoramientos, parciales y sesgados, que en realidad no les dota de cobertura legal alguna.

Todas las empresas, con independencia de sus dimensiones, deben a día de hoy tener la consideración de destinar una partida presupuestaria, mayor o menor, para dotarse de un programa de cumplimiento efectivo que le permita analizar los delitos que le pueden resultar de aplicación. Por ello esta obra trata de introducir a la pequeña y mediana empresa en el mundo de la prevención penal y dar una visión general sobre el significado de la política de cumplimiento normativo, cuáles son los elementos en que se sustenta, cómo implantarla, cómo desarrollarla. En definitiva, una guía referencial que permita principalmente a los sujetos responsables de las empresas y a las personas delegadas con funciones de supervisión designadas, dirigir y desarrollar sus funciones con mayores garantías minorando los riesgos penales y las consecuencias económicas.

    I.- EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

    II.- INTRODUCCIÓN

    III.- LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS (RPPJ)

    III.1.- Evolución histórica en España

    III.2.- Fundamento y presupuesto de la culpabilidad en la RPPJ

    III.3.- La previsión del sistema de la responsabilidad penal de las personas jurídicas introducida por la LO 1/2015

    III.4.- Espíritu de las reformas operadas por la LO 5/2010 y la LO 1/2015

    III.5.- Fundamento de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Relación administrativa y penal

    III.6.- Sobre la naturaleza jurídica de la responsabilidad penal de la empresa

    III.7.- Tratamiento jurisprudencial sobre la responsabilidad penal de la persona jurídica

    III.8.- Los modelos de Organización y gestión (MPP)

    III.9.- Breve referencia a la Circular de la Fiscalía 1/2011 relativa a la responsabilidad penal de las personas jurídicas conforme a la reforma del código penal efectuada por ley orgánica número 5/2010

    III.10.- Breve referencia a la Circular de la Fiscalía 1/2016 sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas conforme a la reforma del código penal efectuada por la LO 1/2015

    III.11.- Los tipos penales aplicables a las personas jurídicas

    IV.- REGULACIÓN JURÍDICA DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS EN EL ACTUAL CÓDIGO PENAL

    IV.1.- Introducción

    IV.2.- La cláusula de transferencia de responsabilidad

    IV.3.- La aplicación legal del art.31 bis y ss. del CP

    IV.4.- Sujetos responsables

    IV.5.- Responsabilidad penal del administrador de la persona jurídica

    V.- LAS PENAS, MEDIDAS CAUTELARES Y CIRCUNSTANCIAS ACCESORIAS

    V.1.- Sistema de penas

    V.2.- Aspectos comunes a las penas

    V.3.- Reglas de aplicación de penas

    V.4.-Referencia al art. 129 CP

    V.5.- Medidas cautelares para personas jurídicas

    VI.- RESPONSABILIDAD CIVIL DE LA PERSONA JURÍDICA

    VII.- LA EXTENSIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LA PERSONA JURÍDICA

    VIII.- ANÁLISIS DE LOS REQUISITOS PARA LA EXENCIÓN, SEGÚN LA L.O. 1/2015 DE REFORMA DEL CÓDIGO PENAL

    IX.- LA ELABORACIÓN DE UN MODELO DE PREVENCIÓN PENAL

    IX.1.- Introducción

    IX.2.- Elaboración del programa con conocimiento de la empresa

    IX.3.- Estructura para su elaboración

    IX.4.- Sistema organizativo de la empresa

    X.- LA ACTUACION EXTRAPROCESAL DE LA EMPRESA. LA INVESTIGACION DEL DELITO

    X.1.- Introducción

    X.2.- ¿Cómo desarrollar la investigación interna? La denominada evidencia digital

    X.3.- La investigación y su afección a derechos fundamentales

    X.4.- Actuación procesal de la empresa. Sobre la personación en el procedimiento de investigación y sus posturas procesales

    XI.- CONCLUSIONES

    XII.- ESQUEMAS ELABORACION Y DISEÑO MPP

    XIII.- BIBLIOGRAFÍA

    XIV.- FUENTES NORMATIVAS

    XV.- BASE JURISPRUDENCIAL


Autor: Daniel Lucas Romero
Abogado experto en Derecho penal y Derecho penal económico

Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid en el año 2006. Profesor de casos reales de Economist&Jurist, avalado por el ISDE. Nominado a los premios como mejor jurista de Economist&Jurist 2018. Reconocido como mejor abogado penal en los años 2013 y 2015 por el Foro Europa 2001, y en el año 2016 por el Instituto para la Excelencia Profesional. Antiguo opositor al cuerpo de Jueces y Fiscales; especializado en Derecho penal, Derecho de violencia de género y Derecho procesal. formación superior en compliance penal por la URJC, y con Máster en (i) Legislación y Retórica Jurídica impartido por la Fundación Universitaria, (ii) Derecho penal económico impartido por la UNIR.