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penal
Blanqueo de capitales y Financiación del terrorismo. Paso a paso
Aspectos jurídicos del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en sus vertientes penal y administrativa
Autores: V.V.A.A
Publicación: 04/04/2023
Resumen:
Esta nueva guía constituye una segunda edición de Blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Paso a Paso que recoge todos los aspectos jurídicos fundamentales relativos a la materia adaptados a la actualidad.
Con un enfoque eminentemente práctico, la presente obra pretende dotar al lector de una visión global respecto del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, tanto en su vertiente penal como administrativa. En este sentido, se analizan los citados delitos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo tipificados en el Código Penal y las obligaciones administrativas de los sujetos obligados reguladas en la ...
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Delitos relacionados con la corrupción
Temas prácticos para su estudio
Autores: Alfredo Abadías Selma
Publicación: 11/10/2022
Resumen:
La corrupción es un conjunto de actividades ilícitas que afectan a las relaciones entre las personas, las empresas, las administraciones públicas, e incluso a todo un país.
En los convulsos tiempos en los que nos ha tocado vivir, es preciso conocer muy bien qué es la corrupción, y por ende aquellos delitos relacionados con esta, pues el Derecho penal tendrá que actuar con la máxima firmeza constituyendo la última de las soluciones, la ultima ratio.
En la presente obra, el lector hallará descritos una serie de delitos relacionados con la corrupción analizados de forma pormenorizada, estructurada y amena.
Asimismo, se incorporan una serie de re...
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Violencia digital hacia mujeres y niñas: una vulneración a sus derechos
Autores: Brenda Isabel Murrugarra Retamozo
Publicación: 20/09/2023
Resumen:
La presente obra ofrece un análisis de la problemática de la violencia que sufren mujeres y niñas en el ciberespacio. Para ello, se efectuó una evaluación de los distintos tipos de violencia digital que padecen aquellas cuando usan las tecnologías de la información y comunicación (TIC).
En adición a ello, en este libro se emprendió una revisión de ciertas legislaciones, como las de Argentina, Colombia, España y Perú, a fin de ver cómo es que estos países están respondiendo ante la violencia digital que sufren mujeres y niñas. Adicionalmente, se hizo mención de algunas acciones y medidas que debían de emprenderse para enfrentar este fenómeno.
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La sustitución de la instrucción judicial por la nueva dirección del Ministerio Fiscal
Autores: Ivana María Larrosa Ibáñez
Publicación: 15/02/2023
Resumen:
La sustitución de la instrucción judicial por la nueva dirección jurídica encomendada al Ministerio Fiscal, constituirá la definitiva consagración del principio de independencia e imparcialidad del juez garante de los derechos fundamentales de las partes.
Múltiples han sido los intentos de reforma de nuestro sistema procesal penal para adaptarlo a las exigencias constitucionales, que proclaman la necesidad de garantizar la actuación independiente e imparcial del juez garante de los derechos fundamentales Y ello porque en la fase de instrucción la intervención del juez puede levantar sospechas al llevar a cabo este actuaciones jurídicas, y rel...
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La toma de decisiones en el proceso penal español
Elementos paraprobatorios y otras circunstancias
Autores: V.V.A.A
Publicación: 06/06/2022
Resumen:
PRESENTACIÓN DE LAS AUTORAS
La toma de decisiones en el proceso penal español está supeditada a una serie de secuencias mentales y cuenta con la presencia de diversos elementos o variables que van a ser tenidos en cuenta en la inferencia a realizar.
Es en ese escenario cuando pueden aparecer los aquí denominados elementos paraprobatorios, que sin ser prueba en sentido estricto vienen con ella, junto a ella y van a ser procesados y valorados igualmente. Aceptar la existencia de estos elementos supone comprender mejor la diversidad de resoluciones judiciales y la disparidad de pronunciamientos ante supuestos de hecho aparentemente iguale...
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Concurso de normas y de delitos. Paso a paso
Guía práctica sobre el concurso de normas y delitos en el ámbito penal
Autores: V.V.A.A
Publicación: 28/01/2022
Resumen:
¿Qué es un concurso real? ¿Y un concurso ideal o medial? ¿Cuál es la mitad superior e inferior de la pena? ¿Cómo se calculará la pena inferior o superior en grado?
En esta guía responderemos a estas y otras cuestiones de interés sobre el concurso de normas y el concurso de delitos analizando de una manera práctica la casuística jurisprudencial más relevante sobre las mismas.
Además, examinaremos los aspectos más relevantes de la motivación y la individualización de la pena, el grado de participación y ejecución del delito, la acumulación material o jurídica de la pena, haciendo una especial referencia a la refundición de las penas, para final...
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Delitos relativos al mercado y a los consumidores. Paso a paso
Análisis detallado de las conductas delictuales en relación con el consumo
Autores: V.V.A.A
Publicación: 26/01/2021
Resumen:
La presente guía analiza en profundidad las conductas punibles relativas al mercado y a los consumidores, contextualizando su desarrollo desde diversos ámbitos y, a su vez, analiza la protección legislativa de los mismos desde distintas ópticas. En concreto, se examinan los cambios derivados de la Ley Orgánica 1/2019, de 20 de febrero, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, para transponer Directivas de la Unión Europea en los ámbitos financiero y de terrorismo, y abordar cuestiones de índole internacional.
Todo ello, por medio de la exposición de la jurisprudencia más relevante, de formularios a...
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Delitos societarios. Paso a paso
Guía práctica sobre los delitos cometidos en el seno de las entidades mercantiles
Autores: V.V.A.A
Publicación: 12/01/2021
Resumen:
Los delitos societarios se regulan en el Capítulo XIII del Título XIII del Código Penal, dentro de la rúbrica de los delitos contra el patrimonio y el orden socio-económico. Este tipo de delitos se producen en el ámbito de las sociedades, intrínsecamente relacionado con el mundo financiero, cometiéndose dentro de una empresa –o en relación con ella– y pudiendo afectar tanto al patrimonio de las personas físicas como de las jurídicas.
Estos delitos se conciben en defensa de la vulneración de derechos o perjuicios que puedan originarse de las actuaciones de los órganos de gestión de la sociedad, administradores, consejo de administración, socio...
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FLASH FORMATIVO | Delitos contra la Hacienda Pública
Webinar detallado sobre las conductas delictuales contra la Hacienda pública
Publicación: 21/07/2020
Resumen:
La presente webinar pretende realizar un estudio detallado sobre los delitos contra la Hacienda pública, cuya regulación tiene su primer antecedente en nuestro ordenamiento jurídico interno en la Ley 50/1977, de 14 de noviembre.
Con todo, la actual configuración de esta figura delictiva es fruto de distintas reformas legislativas que han ido modificando y adaptando su régimen al devenir social, así como de un amplio estudio doctrinal y desarrollo jurisprudencial.
Por ese motivo, la webinar se enfoca desde un punto de vista que combina el análisis de esta clase de delitos en el plano teórico y en su aplicación práctica, con inclusión de jurisp...
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FLASH FORMATIVO | Ejecución de las penas privativas de libertad
Webinar sobre la ejecución de la pena en el ámbito penitenciario
Publicación: 21/01/2022
Resumen:
Esta webinar ofrece un estudio sobre los aspectos más relevantes de la ejecución de la pena, incluyendo la acumulación de condenas, la clasificación del penado y la libertad condicional, así como los recursos contra las decisiones del juez de vigilancia penitenciaria y el recurso de amparo ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Este flash formativo contiene una webinar sobre el procedimiento de ejecución de las penas privativas de libertad y la presentación con este contenido.
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