Guía práctica de «compliance» empresarial con especial referencia a las pymes. Paso a paso

Esta guía práctica ofrece una visión clara del «compliance» en el contexto jurídico español. Explica su función, el principio de proporcionalidad y las normas y estándares específicos y genéricos, situando la cultura de cumplimiento como eje del programa. Aborda sus beneficios y la elaboración de un plan que supere el «paper compliance», con medidas adaptadas a la realidad de cada empresa. Recorre las fases de elaboración y actualización del mapa de riesgos y el diseño de la estructura normativa y documental: políticas, procedimientos y código ético. Examina el sistema disciplinario, su aplicación y los incentivos al cumplimiento. Detalla la implantación, el seguimiento y la mejora del programa mediante canales internos de comunicación, monitorización, un repositorio de evidencias y la verificación del modelo. 

Incluye casos prácticos y formularios para facilitar la aplicación de sus contenidos y orientar a las empresas hacia un cumplimiento efectivo, no meramente formal.