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¿Es el nuevo marco regulatorio europeo suficiente para neutralizar los riesgos que el uso de IA proyecta sobre los derechos fundamentales implicados en la instrucción penal y la valoración probatoria? ¿Puede la IA asistir o sustituir al juez en la valoración de la prueba indiciaria? Esta obra responde a estas y otras preguntas desde una premisa: la IA no es per se ni buena ni mala; sus riesgos y oportunidades dependen del ámbito de uso y del marco normativo que la discipline. Se sostiene, así, que el Reglamento (UE) 2024/1689 de Inteligencia Artificial (RIA) es necesario y útil, pero insuficiente para el ámbito procesal penal, lo que exige una reforma legal complementaria en el ordenamiento interno. Para fundamentar esta tesis, los capítulos I a III exponen las bases técnicas de la IA, comparan los modelos regulatorios de EE. UU., China y la UE y examinan las luces y sombras del RIA. Los capítulos IV y V identifican, mediante una aportación dogmática original ?el «test de desnaturalización del núcleo esencial»?, los riesgos que la IA genera directamente en la instrucción y aquellos preexistentes que podría potenciar. El capítulo VI confronta el razonamiento judicial humano con las arquitecturas algorítmicas disponibles para determinar si la IA puede asistir o sustituir al juez al valorar la prueba. Finalmente, el capítulo VII articula una propuesta normativa dirigida a conciliar el aprovechamiento de esta disruptiva tecnología con las garantías del proceso penal.

DOI: https://doi.org/10.69592/979-13-7011-966-9

Prólogo

Introducción

Capítulo I. Estructura técnica de la IA y sus peligros inherentes: ¿qué es la IA y qué riesgos genera?

1. La IA: una tecnología disruptiva, en constante evolución y no exenta de riesgos

2. Desentrañando la IA para conocer sus riesgos

3. Principales riesgos de la IA para el ámbito jurídico

4. Predictive Policing: IA aplicada a la investigación criminal

5. ¿Es la IA buena o mala?

Capítulo II. Aproximación al derecho comparado: ¿cómo se regula la IA en el mundo?

1. La IA como realidad transfronteriza

2. Tres principales enfoques para regular una misma tecnología

3. ¿Avanzamos hacia un escenario de «Digital Empires»?

Capítulo III. El reglamento (UE) 2024/1689 en perspectiva procesal penal: ¿se acabaron los riesgos de la IA?

1. ¿Tiene el RIA un enfoque realmente garantista y orientado a la neutralización de los riesgos de la IA?

2. De la génesis a la versión definitiva del RIA

3. Luces y sombras del RIA en perspectiva procesal penal

4. El soft law del RIA como parámetro hermenéutico

5. «Efecto Bruselas» del RIA: el ordenamiento internacional y el derecho interno como su necesario complemento

6. A la postre, ¿habrá riesgos al utilizar IA en el proceso penal?

Capítulo IV. Riesgos directamente derivados del uso de IA en la fase de instrucción: ¿cómo identificarlos?

1. Instrucción penal e inflación tecnológica: en busca de un estándar iusfundamental suficiente ante el advenimiento de la IA

2. Instrucción penal y derechos fundamentales: presupuestos dogmáticos

3. Test de desnaturalización del núcleo esencial: construcción dogmática y operatividad

4. Aplicando el test: detección de riesgos derivados directamente del uso de IA en la instrucción

5. Síntesis de los riesgos directamente derivados del uso de IA: ¿son los únicos que esta proyecta en la instrucción penal?

Capítulo V. Riesgos preexistentes al uso de IA en la fase de instrucción: ¿cómo los potencia la IA?

1. Riesgos preexistentes a la IA: del riesgo directo al riesgo potenciado

2. Principales riesgos observados en la actual práctica forense

3. Otros riesgos preexistentes a la IA: una visión panorámica

Capítulo VI. Riesgos del uso de IA en la valoración probatoria indiciaria: ¿puede la IA sustituir o asistir al juez?

1. De la fase de instrucción a la valoración probatoria

2. Razonamiento y decisión humanos frente a procesamiento y predicción algorítmicos en la valoración probatoria

3. La prueba en general

4. La prueba indiciaria en particular: un terreno fértil para el uso de IA

5. Valoración judicial de la prueba indiciaria: ¿un razonamiento inductivo, deductivo o abductivo?

6. Estado de la técnica en materia de IA

7. IA y prueba indiciaria: ¿es viable técnica y jurídicamente la asistencia o la sustitución del juez humano por un sistema de IA?

Capítulo VII. Propuesta de lege ferenda para mitigar los riesgos del uso de IA en el proceso penal: ¿está preparado nuestro ordenamiento jurídico?

1. De los riesgos a las garantías: premisas, método, estructura y ámbito objetivo de la propuesta de lege ferenda

2. Un marco normativo creciente y necesario pero insuficiente para el proceso penal: necesidad y urgencia de la reforma

3. Propuestas legislativas para mitigar los riesgos del uso de IA en la instrucción penal

4. Propuestas legislativas para mitigar los riesgos del uso de la IA en la valoración probatoria indiciaria

5. Propuestas legislativas e interpretativas para mitigar los riesgos del uso de deepfakes en el proceso penal

A modo de conclusión

Jurisprudencia

Bibliografía