Blanqueo de capitales y Financiación del terrorismo. Paso a paso

Aspectos jurídicos del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en sus vertientes penal y administrativa


Fecha Publicación:
Colección: Paso A Paso
Edición: 1ª edición 2019-2020
Páginas: 240
Formato: 17 x 24
ISBN: 978-84-18025-21-1
Idioma: Castellano

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Resumen

Esta guía recoge todos los aspectos jurídicos del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en sus vertientes penal y administrativa. Se analizan los delitos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo tipificados en el Código Penal y las obligaciones administrativas de los sujetos obligados reguladas en la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Todo ello desde una óptica práctica con jurisprudencia, ejemplos y formularios para que el operador jurídico tenga una formación completa sobre la materia.

    PARTE I. DELITOS DE BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

    BLOQUE 1. El delito de blanqueo de capitales

    BLOQUE 2. El delito de financiación del terrorismo

    BLOQUE 3. La responsabilidad penal de las personas jurídicas por blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

    PARTE II. PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

    BLOQUE 4. Organización institucional

    BLOQUE 5. Sujetos obligados

    BLOQUE 6. Obligaciones preparatorias de diligencia debida

    BLOQUE 7. Obligaciones preparatorias de control interno

    BLOQUE 8. Obligaciones materiales de información

    BLOQUE 9. Fichero de titularidades financieras

    BLOQUE 10. Restricciones a los movimientos de capital

    BLOQUE 11. Régimen sancionador

    ANEXO I. ESQUEMAS

    ANEXO II. FORMULARIOS

     


Autor: Ana Lago Garma
Abogada especialista de derecho civil y penal

Ana Lago Garma,  licenciada en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela (2008-2013). Cursó el Programa Ejecutivo de Corporate Compliance de la Escuela de Finanzas de A Coruña y es asociada de World Compliance Association. Actualmente es colegiada del Ilustre Colegio Provincial de Abogados de A Coruña y ejerce como abogada en del despacho Talín Ferreiro Abogados de A Coruña ,centrada principalmente en las áreas de derecho civil y derecho penal. 

Coordinador: Carlos David Delgado Sancho
Inspector de Hacienda del Estado

El autor es Inspector de Hacienda del Estado habiéndose especializado, por su colaboración con los Tribunales, en Derecho penal económico. Licenciado (UNIZAR 1980) y Doctor en Derecho (UCM 2016), Licenciado en Economía (UNED 2008), Máster en Derecho de la Unión Europea (UNED 2009), Máster en intervención de la Administración en la sociedad (UNED 2010), ha publicado numerosos artículos y una decena de libros.