Libros

Aspectos jurídicos del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en sus vertientes penal y administrativa

• Autores: V.V.A.A.
• Publicación: 31/10/2019

Esta guía recoge todos los aspectos jurídicos del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en sus vertientes penal y administrativa. Se analizan los delitos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo tipificados en el Código Penal y las obligaciones administrativas de los sujetos obligados reguladas en la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Todo ello desde una óptica práctica con jurisprudencia, ejemp...

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Cuestiones a tener en cuenta por el contribuyente en caso de personación de la Administración o Autoridad Judicial en su domicilio

• Autores: V.V.A.A.
• Publicación: 07/10/2019

La presente guía trata dar respuesta a determinadas cuestiones fundamentales relativas a la entrada y registro en el domicilio del contribuyente, tanto en el ámbito tributario como en el ámbito penal. Este tema se analiza desde un punto de vista práctico, repasando la jurisprudencia más reciente al respecto y planteando una serie de ejemplos prácticos, esquemas y formularios que facilitan al contribuyente el modo de actuación ante una invasión domiciliaria de la inspección o autoridad c...

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Aplicación del Impuesto sobre el Valor Añadido en las operaciones comerciales internacionales

• Autores: V.V.A.A.
• Publicación: 05/03/2021

El Impuesto sobre el Valor Añadido a nivel nacional se regula en la Ley 37/1992 y en su reglamento de desarrollo, aunque dicha normativa parte de la regulación recogida en la Directiva 2006/112 CEE. La presente guía lleva por título IVA en Operaciones Internacionales aunque su contenido es mucho más amplio. A través de la misma se trata de analizar de forma resumida y lo más práctica posible la aplicación del IVA en las distintas operaciones de productos o servicios que se llevan a cabo...

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Análisis detallado de las conductas delictuales en relación con el consumo

• Autores: V.V.A.A.
• Publicación: 26/01/2021

La presente guía analiza en profundidad las conductas punibles relativas al mercado y a los consumidores, contextualizando su desarrollo desde diversos ámbitos y, a su vez, analiza la protección legislativa de los mismos desde distintas ópticas. En concreto, se examinan los cambios derivados de la Ley Orgánica 1/2019, de 20 de febrero, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, para transponer Directivas de la Unión Europea en los ámbitos finan...

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Guía práctica sobre la responsabilidad civil derivada de la comisión de determinados delitos

• Autores: V.V.A.A.
• Publicación: 16/11/2020

En esta guía nos adentraremos en el concepto de la responsabilidad civil desde la perspectiva del Derecho penal. Como es sabido, la comisión de conductas tipificadas como delito lleva aparejada un castigo, y en muchas ocasiones, origina un derecho de responsabilidad civil por la que ha de ser resarcida la parte dañada o víctima del acto ilícito. En este texto encontrarán un análisis pormenorizado del concepto de responsabilidad civil ex delicto. Partiendo de un encuadramiento general del ...

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Guía práctica sobre los delitos cometidos en el seno de las entidades mercantiles

• Autores: V.V.A.A.
• Publicación: 12/01/2021

Los delitos societarios se regulan en el Capítulo XIII del Título XIII del Código Penal, dentro de la rúbrica de los delitos contra el patrimonio y el orden socio-económico. Este tipo de delitos se producen en el ámbito de las sociedades, intrínsecamente relacionado con el mundo financiero, cometiéndose dentro de una empresa –o en relación con ella– y pudiendo afectar tanto al patrimonio de las personas físicas como de las jurídicas. Estos delitos se conciben en defensa de la vuln...

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La revisión en vía administrativa de los actos en materia tributaria

• Autores: V.V.A.A.
• Publicación: 21/01/2021

En este manual se analizan pormenorizadamente los diferentes cauces para la revisión en vía administrativa de los actos en materia tributaria que existen en nuestro ordenamiento jurídico.  Pese a que esta obra aborda el estudio de todos los procedimientos de revisión, empezando por los procedimientos especiales y continuando con por las vías de impugnación ordinarias (recurso de reposición y reclamación económico-administrativa), es precisamente en esta última en la que esta obra ha q...

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Demanda de amparo ante la jurisdicción contencioso-administrativa y ante el Tribunal Constitucional

• Autor: Carlos David Delgado Sancho
• Publicación: 12/11/2020

Solo aquellas sociedades que respetan los derechos fundamentales de sus ciudadanos tienen garantizada la paz social, por ello el reconocimiento de la dignidad humana se convierte en la norma básica de toda convivencia. El bienestar de los ciudadanos se logra, en primer lugar, respetando su libertad y eliminando discriminaciones y arbitrariedades y, en segundo término, consolidando un Estado social y democrático de Derecho, pues los derechos fundamentales son inviolables e inalienables, limit...

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Guía práctica sobre la impugnación de autos y sentencias penales

• Autor: Carlos David Delgado Sancho
• Publicación: 01/09/2020

Tanto el Código penal como la Ley de enjuiciamiento criminal son objeto de innumerables reformas. En esta ocasión, la Ley 41/2015 modifica el sistema de recursos en el proceso penal, cuyas novedades principales son: 1, se generaliza la segunda instancia, de tal forma que las sentencias dictadas en primera instancia por la Audiencia Provincial son apelables ante la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia y las dictadas por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional son impugnables ...

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Claves para optimizar las declaraciones tributarias del autónomo en IVA e IRPF

• Autores: V.V.A.A.
• Publicación: 01/09/2020

  Para un autónomo conocer de forma exhaustiva qué gastos puede deducirse y en qué medida puede hacerlo constituye un elemento fundamental en la gestión de su negocio. Una correcta deducción de los gastos no solo le permitirá aliviar de manera notable su carga financiera y contribuir a una adecuada planificación fiscal y contable de su actividad, sino también a evitar posibles sanciones derivadas de una incorrecta deducción de los mismos.   La deducibilidad de muchos de los gastos en ...

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