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Autor: Ana Lago Garma Materia: Penal

Blanqueo de capitales y Financiación del terrorismo. Paso a paso

Aspectos jurídicos del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en sus vertientes penal y administrativa

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Esta guía recoge todos los aspectos jurídicos del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en sus vertientes penal y administrativa. Se analizan los delitos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo tipificados en el Código Penal y las obligaciones administrativas de los sujetos obligados reguladas en la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Todo ello desde una óptica práctica con jurisprudencia, ejemp...

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