Cursos

Filtros

Colección

Materia

APLICAR

Materia: Penal

Curso sobre la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Curso práctico sobre los aspectos jurídicos del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en sus vertientes penal y administrativa. Incluye material complementario y formularios.
  • Publicación:

Resumen:

Este curso recoge todos los aspectos jurídicos del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en sus vertientes penal y administrativa. Se analizan los delitos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo tipificados en el Código Penal y las obligaciones administrativas de los sujetos obligados reguladas en la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Todo ello desde una óptica práctica con jurisprudencia, ejemp...

  • Desde

  • Info
1 Resultados